ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд руб.

10.03.2017 2:37 3

ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд руб.

ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд руб.

По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК.

Больше всего средств, до 60 млрд руб., приходится на теневой оборот наличных денег в турагентствах. По схеме с участием поставщиков транспортных услуг за прошлый год было выведено порядка 25 млрд руб., а через подложные сделки по купле-продаже ПО и прав на интеллектуальную собственность – около 7 млрд руб. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что сумма нелегально выведенных из страны средств в 2016 году составила 190 млрд руб.

Банк России в начале февраля сообщал, что около 16 млрд руб. были выведены по схеме легализации денежных средств и их вывод за границу происходит при участии Федеральной службы судебных приставов (см. "ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу"). Кроме того, регулятор сообщил, что в основном сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и платят налоги, но не ведут экономической деятельности (см. "ЦБ назвал основные виды банковского мошенничества").

Следующая новость
Предыдущая новость

Продлеваем срок действия права на товарный знак. Перечень документов Права, которые должен знать каждый ребенок в России Папки-регистраторы и актуальные в настоящее время канцтовары Подбор квартир для посуточной аренды онлайн Подробная информация о получении займа на Яндекс деньги

Лента публикаций