0
Немецкий Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, банк заплатит финансовому регулятору штата Нью-Йорк (NYSDFS) $425 млн штрафа за отмывание денег с помощью "зеркальных транзакций". По заявлению ведомства, эти операции способствовали выводу $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. Кроме того, штраф на немецкую кредитную организацию наложил британский финансовый регулятор FCA. По решению ведомства, Deutsche Bank заплатит еще $200 млн.
Финансовые нарушения в российском подразделении банка были выявлены в 2015 году после того, как ЦБ попросил Deutsche Bank проверить счета ряда своих клиентов. Впоследствии стало известно о так называемых "зеркальных" сделках, в ходе которых российские клиенты покупали через московское подразделение банка деривативы за рубли и, спустя секунды, продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе, за доллары, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. Таким образом, считают регуляторы, клиентам удавалось обходить введенные Западом санкции (см. "Объем подозрительных сделок в российском офисе Deutsche Bank оценен в $10 млрд").
Средства на сомнительных банковских счетах могли принадлежать бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам. В материалах дела также фигурирует "Промсбербанк", в совет директоров которого входил двоюродный брат главы РФ Игорь Путин.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank удастся избежать наказания в России за финансовые нарушения (см. "Deutsche Bank удастся избежать наказания за махинации в России"). Тогда федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии не нашло доказательств того, что крупнейшая кредитная организация ФРГ занималась отмыванием денег в России. Говорилось, что в связи с этим регулятор сможет ограничиться только предписаниями об улучшении риск-менеджмента банка.
*